1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Veganz Group AG für das Geschäftsjahr 2024, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Änderung des Genehmigten Kapitals 2023 (im Handelsregister bezeichnet als „Genehmigtes Kapital 2023/I“) im Zuge der Änderung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses u.a. bei Ausnutzung gegen Sacheinlagen sowie eine entsprechende Satzungsänderung
7. Beschlussfassung über (i) die Aufhebung der im Rahmen der Hauptversammlung am 6. Juli 2023 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2023 (im Handelsregister bezeichnet als „Bedingtes Kapital 2023/I“) sowie über (ii) die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025/I) sowie (iii) eine entsprechende Satzungsänderung
8. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
9. Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
10. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft in „PLANETHIC GROUP AG“
11. Wahlen zum Aufsichtsrat - Jörg Kehlen
12. Beschlussfassung über die Anpassung der maximalen Dauer der Bestellung der Mitglieder Aufsichtsrates sowie eine entsprechende Satzungsänderung
13. Beschlussfassung über die Anpassung des maßgeblichen Zeitpunkts für den Nachweis über den Anteilsbesitz vor Hauptversammlungen ( record date ) sowie eine entsprechende Satzungsänderung
14. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Mililk“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft
15. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Happy Cheeze“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft
16. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Peas on Earth“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft
17. Beschlussfassung über die geplante Übertragung des Unternehmensbereichs „Veganz“ auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft
18. Information über den etwaigen Rückkauf der ausstehenden Anleihe der Gesellschaft („EUR 10.000.000 7,5% Schuldverschreibungen 2020/2030 (ISIN: DE000A254NF5 und WKN: A254NF)) durch die Gesellschaft
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich