1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PATRIZIA SE zum 31. Dezember 2025, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 und des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Keine Abstimmung erforderlich
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA SE
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren
Keine Abstimmung erforderlich
3.1 Dr. Asoka Wöhrmann
3.2 Martin Praum
3.3 James Muir
3.4 Dr. Konrad Finkenzeller
3.5 Wolfgang Egger
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Keine Abstimmung erforderlich
4.1 Frank Kuhnke
4.2 Dr. Michael Fronhöfer
4.3 Wolfgang Egger
4.4 Jacqueline Beckett
4.5 Aradhana Khowala
4.6 Dr. Asoka Wöhrmann
4.7 Uwe H. Reuter
4.8 Jonathan Feuer
4.9 Saba Nazar
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und von Zwischenmitteilungen
Keine Abstimmung erforderlich
5.1 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2026.Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München wird zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) im Geschäftsjahr 2026 bestellt.
5.2 Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2027 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung.Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München wird zudem zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2027 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren
8. Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
9. Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats
Keine Abstimmung erforderlich
9.1 Herr Frank Kuhnke
9.2 Herr Wolfgang Egger,
9.3 Frau Jacqueline Beckett,
9.4 Frau Aradhana Khowala,
9.5 Herr Dr. Asoka Wöhrmann,
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2021/I und Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026/I und die entsprechende Satzungsänderung
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026/II mit Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien und die entsprechende Satzungsänderung
12. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026 und die entsprechende Satzungsänderung
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich